Um mágico, uma rapper e $4bi em BTC

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O que uma rapper, um empreendedor da YCombinator e $4 bilhões de bitcoin possuem em comum? Senta que lá vem história…

Capítulo 1: um hacker desconhecido encontrou uma vulnerabilidade na Bitfinex - uma corretora de criptomoedas - permitindo que ~2k transações não autorizadas fossem realizadas.

Capítulo 2: aproximadamente ~119k Bitcoins foram roubados através dessas transações, com um valor aproximado de ~$72 milhões (2016). O impacto no mercado foi brutal e o valor da moeda chegou a cair 40% depois da notícia.

Capítulo 3: o próximo passo foi transferir/vender esses BTC através do mercado secundário. Transações conhecidas como P2P/OTC, onde não há uma corretora intermediando ou regulando.

Capítulo 4: para cobrir o rombo, a corretora reduziu o saldo das contas de todos usuários em ~36% e, para reequilibrar as perdas, usuários receberam um novo token, da própria Bitfinex, chamado $LEO

Capítulo 5: quatro anos depois, com a valorização do $BTC, as moedas desaparecidas já valiam $1.3bi e a corretora lançou um programa de recompensas visando encontrar suas moedas perdidas no valor de $400mi.

Capítulo 6: sem muito alarde, o DOJ (departamento de segurança americano) nunca tirou os olhos dessas carteiras e, nos últimos meses, encontrou movimentações transferindo os $BTC para contas registradas com emails em servidores indianos.

Capítulo 7: para lavar o dinheiro e dar liquidez aos bitcoins, esses emails indianos começaram a comprar vale-presentes. Cupons no valor de $500 do Uber, Walmart, Hotels.com, Playstation e outros…

Capítulo 8: traçando as contas da corretora com as contas de emails indianos, o DOJ conseguiu conectá-las às contas pessoais e de negócios de duas pessoas: Ilya Lichtenstein e sua esposa Heather Morgan.

Capítulo 9: com a identidade dos suspeitos e um mandado em mãos, o departamento invadiu as contas na nuvem e, surpresa: Ilya armazenou as chaves de acesso (Private Key) por escrito em um arquivo na nuvem.

Capítulo 10: aproximadamente ~$4bilhões foram recuperados, o casal está sob a custódia do DOJ, as moedas eventualmente serão retornadas a corretora que, antes tarde do que nunca, deve oferecer aos detentores da moeda $LEO um programa de recompra.

O que mais vale a pena saber?

• Ilya “Dutch” Lichtenstein não era, totalmente, desconhecido. Um empreendedor com passagem pela YCombinator, mentor da 500Startups, investidor anjo e fundador da MixRank e EndPass - pasmem - uma startup de blockchain resolvendo problemas de identidade e autenticação descentralizada!). Seu side-job: mágico!

• Heather Morgan também é empreendedora, mentora, contribuidora da Forbes e da Inc, CEO da Salesfolk. Apesar disso tudo, o que mais chama atenção é o seu side-job: rapper surrealista com nome artístico RAZZLEKHAN - tire suas próprias conclusões com esse clipe!

• DOJ montou um time especializado em criptomoedas e seus crimes. Somente no ano passado, $14bilhões foram roubados - vários deles já apreendidos. Enquanto muitos ainda encaram a moeda como o meio de troca do mercado negro, no final do dia, ela é mais traqueável que dinheiro, pois todas as transações deixam rastros e são registradas on chain.

Moral da história: 

- The bad: Corretoras não são 100% seguras!- The good: Bitcoin não é 100% indetectável ou irrastreável!- The obvious: Caso roube $4bi em BTC, não conte no TikTok e nem poste uma foto com essa legenda exatamente no dia que for preso!

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O que rolou mundo afora

• McDonalds: se prepara para lançar os restaurantes digitais McMetaversos - que, entre itens digitais, também faz entregas físicas de comidas reais.

• Tinder: Simon Lievev não é o único enganando mulheres no Tinder. Americanos vítimas de golpes perderam cerca de $304milhões no ano passado.

• Binance: a maior corretora cripto do mundo, comandada pelo maior bilionário cripto do mundo, está comprando uma participação de $200mi na Forbes.

• Streaming: as plataformas de streaming dominaram as nominações do Oscar deste ano. Netflix com 27, HBO com 16, Apple com 6, Amazon com 6 e Hulu com 1.

• Russia: o presidente Putin anunciou planos para oficializar e regulamentar o uso de criptomoedas no país.

O que rolou Brasil adentro

• Gupy, que levantou R$500mi em uma rodada na semana passada, anuncia compra da sua principal concorrente Kenoby.

• Privacy Tools, a ferramenta de gestão da privacidade ajudando empresas a se adequarem ao LGDP, capta R$2mi em rodada liderada pela BossaNova.

• Birdie, a startup que usa AI para fazer análise de comportamento de usuários e oferece insights de otimização e desenvolvimento de produtos, capta U$7mi em rodada liderada pela SoftBank.

• Tiba, a startup oferecendo software de gestão para PMEs via mobile, capta R$11.5mi em rodada liderada pela Canary.

• LinKapital, a fintech oferecendo credito para PMEs capta R$22.2 milhões em rodada liderada pela Augme Capital.

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